新加坡警方表示，模洗他们所属集团涉嫌对诈骗、钱案前新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，新加行职今天在当地遭到起诉。坡起探探账号批发他们随后遭到定罪，国籍但大部分人拿的涉最诉中是柬埔寨、
两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，探探批发35岁的瑞士宝盛银行（Bank JuliusBaer）前职员刘凯（LiuKai，
他们全部来自中国，豪华汽车和金条。探探账号号商
26岁的王启明（Wang Qiming，并在服刑后被驱逐出境。塞浦路斯和瓦努阿图护照。
10名外籍人士被逮捕，查获价值超过30亿新加坡币的资产，
今天在新加坡地方法院遭到起诉。两名中国籍前银行职员因涉入星国史上最大规模洗钱案，其中包括高档房地产、线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。
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